Softsparkua
Softsparkua Аналітика блокчейну онлайн
On-chain розслідування: методи та інструменти
Розслідування
06/27/2026 10 хв 843 вподобань

Блокчейн
On-chain розслідування: методи та інструменти

Поглиблений аналіз ключових механізмів блокчейн-аналітики — від структури транзакцій до практичних інструментів відстеження потоків даних.

Записатися на семінар 9200 грн
Програма

Структура навчального курсу

Структура навчання

  • Модуль 1. Методологія розслідування

    Постановка гіпотези, збір доказів, документування. Стандарти OSINT для блокчейну.

  • Модуль 2. Chainalysis Reactor

    Інтерфейс, побудова графів, атрибуція адрес. Практика на 3 кейсах.

  • Модуль 3. TRM Labs

    Скоринг ризиків, API-інтеграція, порівняння з Reactor.

  • Модуль 4. DeFi і bridge-аналіз

    Відстеження коштів через Uniswap, cross-chain bridges, wrapped tokens.

  • Модуль 5. Міксери та приватні монети

    Tornado Cash, Wasabi Wallet, Monero. Межі аналізу.

  • Модуль 6. NFT і wash trading

    Виявлення штучного об'єму, зв'язані гаманці, маніпуляції з ціною.

  • Модуль 7. Юридична документація

    Формат звітів для правоохоронних органів. Chain of custody для цифрових доказів.

  • Модуль 8. Фінальне розслідування

    Самостійний аналіз кейсу з захистом перед групою.

Детальний опис

Про цей матеріал

"

Цей курс орієнтований на фахівців, які вже мають базове розуміння блокчейну і хочуть навчитися проводити структуровані розслідування. Програма побудована навколо реальних кейсів: відмивання коштів через DeFi-протоколи, використання міксерів, схеми з NFT-wash trading.

Інструменти, з якими ви будете працювати

Основна частина практики відбувається в Chainalysis Reactor і TRM Labs. Також розглядається відкритий інструментарій: Breadcrumbs, Arkham Intelligence, Crystal Blockchain. Для кожного інструменту є окреме заняття з демонстрацією реального кейсу.

Курс містить 8 модулів і розрахований на 6 тижнів навчання при завантаженні 4-5 годин на тиждень. Учасники отримують доступ до закритої бази з 40 навчальними кейсами, зібраними з публічних розслідувань.

  • Методологія структурованого розслідування
  • Робота з Chainalysis Reactor на практичних кейсах
  • Аналіз DeFi-транзакцій і bridge-переказів
  • Документування доказів для юридичних цілей
Для кого підходить курс

Фахівці з фінансового моніторингу, аналітики кіберзлочинності, юристи, що спеціалізуються на крипто-справах.

Поставити запитання